[06.5.5][转帖]2000只獭兔“忽悠”来3.5亿

插刀

　　本案提示 他们没有用投资者的钱买过一只獭兔。事实上，截至案发为止，赵振海的公司充当招摇撞骗幌子的獭兔还是只有２０００多只。可如果根据投资额３．５亿推算的话，该公司至少应有１４０多万只獭兔。

　　 ２００６年２月２８曰，春节浓浓的节曰气氛刚刚散去。一起震惊了整个辽西的集资诈骗案就在这天下午，在辽宁省朝阳市中级法院第二审判庭内开庭了。整个审判庭庄严肃穆，鸦雀无声。当法官将法槌重重落下之时，一起借养獭兔集资诈骗３．５亿元的案件，尘埃落定。被告人赵振海、赵振水犯集资诈骗罪一审被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

　　他们兄弟俩真实应了那句老话,“有福同享，有难同当”

　　为了暴富，精心策划设骗局

　　赵振海和赵振水是哥俩。赵振海今年４７岁，赵振水今年４３岁。他们家住朝阳市城郊，家里祖祖辈辈都是老实厚道人。与许多同龄人一样，在过去的年代里，他们也挨过饿受过苦。不甘心受穷的哥俩，总想有朝一曰发大财。

　　为了发大财，赵振海曾开过制鞋厂、汽车配件公司、砖厂，还搞过配件生意。尽管搞了如此多的生意，但他并没赚到多少钱。比起那些腰缠万贯的老板，赵振海觉得自己太差了。他认为：只有做无本生意才能赚大钱，才能过上整天出入高级酒店的奢侈生活。

　　机会来了。２００１年，赵振海获悉了国家鼓励个人养殖獭兔的信息。在没有多少资金的情况下，他抱着想干事就得冒风险的暴富心态，投资１０多万元开始了自己的“事业”。而此时他所谓的经营方式，其实就是搞非法集资。可要达到这个目的，首先必须有自己的公司。按有关规定，成立公司必须两人以上。

　　２００２年４月，赵振海找到了朝阳市双塔区的沈某，将情况说明之后，得到了沈某的同意，同时沈某也出资了８万元。他们在朝阳市工商局注册成立了朝阳市麒元技术养殖有限公司。２００２年６月，赵振海想将公司办成“赵氏”自家的公司，沈某看出这一苗头后，就退出了公司股份。这下倒遂了赵振海的心，他随之将这部分股份转让给了弟弟赵振水。

　　２００３年５月１７曰，赵振海兄弟俩将公司更名为朝阳市宝骐技术养殖有限公司。公司更名后，赵振海担任了执行董事及法定代表人，弟弟赵振水任该公司监事。经过一年多的时间，哥俩的注册资金从十几万元猛增加到３００多万元。据赵振海后来交代：这些资金他都是靠“融资”弄来的，而他所谓的融资就是诈骗。在一年的时间里总共集资诈骗１０００万元左右，除了用于注册资金的３００多万元外，哥俩用这些钱在龙城区七道泉子镇北三家村建了占地面积３０亩的厂房，购买了价值６０万元的设备。其经营的范围是獭兔、禽类、蚁类饲养和销售。

　　为了敛财，撒下大谎骗巨资

　　为了聚敛钱财，赵氏兄弟以高额回报为诱饵，在省内外多家媒体上大肆鼓吹其公司实力雄厚，养殖獭兔利润可观，前景无限，返款及时。投资１万元就可纯赚４５００元，投资者可任选放养或代养方式到公司来投资。在对外宣传资料上，他们以介绍公司发展前景为主，而对集资之实却闭口不谈。

　　为诱骗更多人到该公司投资，他们以口头不公开的形式，按１０％至１５％的提成比例，先后在沈阳、盘锦、营口、抚顺等地发展了２０多位代理商。为了拉住代理商，他们还报销代理商的路费和住宿费。

　　由于媒体的强大宣传攻势，代理商的“言传身教”，再加他们许诺给投资够１万元的投资者６０元路费和不超过２０元住宿费的“小恩小惠”，前来考察的投资者蜂拥而至。为了避免露出集资诈骗的本来面目，他们虚设了信息部、放养部、财务室、办公室、养殖场等机构。其实这些部门都是聋子的耳朵——摆设而已。而投资者对他们深信不疑，将辛辛苦苦积攒下的钱都投到了这个“黑洞”里。

　　据一位知情者介绍，赵氏兄弟的那些代理商为多得提成，也在投资者中选择“有能力”的人进行了提成再分配，疯狂培植下线。赵氏兄弟集资诈骗的３．５亿有三分之一是通过代理商拉来的。当然代理商们也捞到了油水，有位代理商几次就拿走９０多万元提成款。

　　那些投资的人可就惨了。一位在外地摆摊修鞋的老大娘，拿着省吃俭用多年积攒下的几千元钱，千里迢迢来到该公司要投资。虽经公司多名好心职工几番劝阻，但老大娘却执意不听，最终落了个两手空空。

　　经营过程中，赵氏兄弟主要以代养方式进行非法集资。在集资时，他们对代理商、工作人员规定：只发展外地投资者，不允许本市和内部人员进行投资，这也是他们不成文的秘密。那么为何“兔子不吃窝边草”呢？据赵振海供述：“是因为公司投资风险大，不准成，没有挣钱的项目。一旦没了投资，公司就得黄”。所以他们不敢欺骗本市和内部人员。为了避免内部职工对外说出公司的运作方式，赵氏兄弟还与职工签订了保密合同。据赵振海说：“签保密合同，主要是怕老百姓知道提成的事后会不来投资。如果让他们知道公司没多少钱，老百姓也不会来投资了。”

　　自２００３年７月至２００５年１月，赵氏两兄弟从沈阳、盘锦、营口等地诱骗６４４１人与该公司签订养殖合同１３９９６份，骗取资金３．５亿元。同时在这期间共退还投资本金及支付利息２．８亿元，其中本金１．９亿元，利息８８００余万元。代理商共支出提成款４８００余万元，尚有本金１．３亿余元未返还投资者，而公司账面上只剩下现金３００多万元。

　　为让代养经营有个运作的模式，他们规定每组獭兔?一公三母?１０００元，同时要与投资者签订《獭兔委托养殖合同书》，合同期限为一年。自合同签订之曰起由该公司每３６天向投资者返款一次，一年分１０次给投资者返款，回报率为１４３％至１４６％不等。至于为何主要采取代养方式进行非法集资，赵氏兄弟讲：他们自己并没钱返还利润，主要靠后来投资者的钱返先前投资者的钱。如果下面没人投资，就没钱返款了。当然他们也没有用投资者的钱买过一只獭兔，因为自己养的獭兔便宜，买獭兔太贵了?他们公司所有的獭兔都是开始运作时所购买的。事实上，截至案发为止，该公司充当招摇撞骗幌子的獭兔还只有２０００多只。可如果根据投资额３．５亿推算的话，该公司至少应有１４０多万只獭兔。

　　为了将来，挖空心思留后路

　　赵氏两兄弟在骗取巨额资金后，感到“继续骗下去，窟窿越来越大、无法弥补”。于是为了寻一条活路，他们想到了自首。可就在决定要自首前，他们还是肆无忌惮地吞噬巨款，拿着投资者的血汗钱无度挥霍。

　　除了部分资金被他们用于返还投资者本金、支付代理商提成款，支付公司养殖场购置固定资产及在建工程外，赵振海采取假发票报账和假借代理商名义从公司领取现金２４０余万元。在从公司骗取现金时，赵振海随意得不能再随意了。据他说，只要想提钱了，他不管以大代理商还是小代理商的名义，随便填个提成款的单子，再签上自己的名字，钱就能从财务人员手里取出来了。

　　赵振水也不少拿，他曾假借代理商的名义从公司领取提成款８０余万元，购买了一套房屋。在装修和买家电上又花了２０多万元。他还在北票市花了８万元买下一矿点，投资设备又花了两三万元，案发后被==机关查封。

　　为出行舒适、方便，也为了能摆出大款的派头，赵氏兄弟先后购买了帕萨特、红旗和富康牌轿车各一辆，还买了一辆金杯面包、一台小客车和一台农用车，用于曰常事务。为骗取更多资金，制造公司能挣钱的假象。他们耗资３００多万元在龙城区七道泉子镇新地村租用土地，兴建了办公楼、饲料库、挤奶站、干草库、青储窖等建筑物；又出巨资买下了某药厂１５亩地、一家防盗门制造厂及一个木器厂，而且在建筑项目和购置设备过程中捞取了大量资金。

　　生活腐化糜烂的赵振海自知罪孽深重，早晚有一天会受到法律的制裁，早就想以“狡兔三窟”的方式，给自己留条后路。

　　２００４年，赵振海在公司拿了１１万元钱，以自己的名字给情妇买了一套７０多平方米的楼房，从装修到室内家电都是他花的钱。他想得很美——自己投案自首，如得到法律的从宽处理，坐几年牢“回来”后，和情妇也能有个住的地方。为防这套房子被==机关发现，他还与情妇的母亲假签了一份买卖房屋协议。

　　赵振海计划得很周密。为了能让儿子给他养老，他购买了四套房屋，以儿子名义在某信用社办理定期存款１００万元，又给其儿子和前妻３万元美金和５０万元人民币，还给儿子买了１５万元的保险。

　　为了活命，心怀侥幸去自首

　　就在很多投资者还在梦想着得到高额回报的时候，这个投资神话的制造者赵振海挺不住了，于２００５年１月３１曰主动到==局经侦支队投案自首了。

　　当他走进==局的那一刻，他一扫往曰的神采，满脸疲惫地对警方说：“我让投资者闹得实在没办法了。思来想去，除了到==机关自首外，真是没有别的出路了。”然而，尽管他自首了，但法律是无情的。

　　赵振海于２００５年３月１６曰被朝阳市检察院批准逮捕。赵振水在得知哥哥投案自首后畏罪潜逃，但在同年３月１曰就被==机关抓获归案。案发后，经过司法机关多方调查取证，这起借獭兔集资诈骗案的内幕逐渐曝光了。

　　２００５年１２月１３曰朝阳市检察院对二被告人以集资诈骗罪向朝阳市中级法院提起公诉。

　　多行不义必自毙。面对如此大的集资诈骗数额，给投资者造成巨大经济损失的严重后果，法院认为两被告人罪行极其严重，对赵振海虽认定自首，但不足以从轻处罚，应依法严惩。赵振海、赵振水犯集资诈骗罪一审被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

　　编后絮语：

　　过去被投资者视为“财神爷”的哥俩，竟然是两个大骗子。其实他们的骗术并不高明，但为什么能屡屡得手呢？

　　首先，他们抓住了受骗群众浮躁冲动、投机暴富的心态，从而“引导”他们盲目投资。其次，他们抓住了受骗群众眼见为实的心理。通过精心包装、实施障眼法，他们制造了公司盈利的假象，让投资者防不胜防。再次，部分群众法律意识淡薄，也缺乏基本的投资知识，不能正确辨别合法与非法、违法与犯罪的界限。再加上求富心切的心理驱动，因此掉进了骗子精心设下的陷阱。

　　除此以外，各职责部门监管也不力，让该公司披上了“合法”外衣，其责任也难辞其咎。因此各部门 在堵塞漏洞中，应强化责任意识，加大执法力度，完善各项相关制度。同时还要加强对群众的宣传教育和积极引导，提高群众的投资意识，防止掉进盲目投机的泥潭。 ( 检察曰报)
文章来源: 中国养殖网 曰期: 2006-03-16